職責描述：
1.協助客戶經理完成企業客戶身份識別核查，姓名檢索，并對姓名檢索結果進行人工甄別和分析。
2.對于銀行合規 部或監管機構發布的涉及銀行企業客戶的負面消息，進行匹配核實后在配套的系統中增加標識。
3.協助客戶經理定期完成企業客戶的“了解你的客戶”的年度審核，并根據審核結果調整客戶風險等級。
4.定期對高風險客戶或觸發事件進行回顧和調查。
5.定期開展“了解你的客戶”培訓和宣傳活動。
6.與分支行企業客戶經理、分支行營運人員，分支行合規人員建立良好的合作和交流互動。在開展“了解你的客戶”的工作中，給予分支行明確的答疑解惑。
7.解讀總行合規部發布的各項“了解你的客戶”或客戶身份識別的合規要求，保持一致的操作性。


任職要求：
1.全日制大學本科。法律、金融、財務專業優先。
2.具備3-5年的工作經驗，至少1年以上金融機構反洗錢工作經驗。
3.熟知國內反洗錢相關法規，及相關國際制裁政策和防范措施。
4.熟知“了解你的客戶”政策及措施，具備對收集到的信息進行專業分析、判斷及邏輯推理的能力。
5.具有良好的人際溝通、協調能力、中英文書寫能力、辦公軟件使用和編輯能力。
6.能承受一定的工作壓力。
7.第三方合同，期限2年

About United Overseas Bank (China) Limited

大華銀行（中國）有限公司（大華銀行（中國））是亞洲銀行業翹楚——大華銀行有限公司（大華銀行）的在華全資子公司，擁有中國本地法人銀行資格。

大華銀行（中國）于2007年12月18日注冊成立，注冊資本金30億元人民幣，總部設在上海。

大華銀行（中國）于2008年1月2日正式對外開業，通過穩健經營、健康發展，目前，已在中國的主要城市擁有十多家分支機構。

大華銀行在中國的發展已有超過25年的歷史。早在1984年，大華銀行便在北京開設了第一間辦事處。2006年，大華銀行是第一家獲批為客戶處理資本賬目的東南亞銀行。2008年，大華銀行（中國）獲得了人民幣零售業務牌照；2011年獲得了上海黃金交易所授予的在華黃金交易會員資格；2012年11月，大華銀行（中國）獲得合格境內投資者（QDII）資格，12月，又獲得了銀行間黃金詢價資格，成為首批獲得此項資格的四家外資銀行之一。這些都進一步擴展了大華銀行在中國的業務。

目前，大華銀行（中國）的綜合財務實力信用等級被中誠信國際信用評級有限責任公司評為AAA級，評級展望為穩定。